🔍

Mga Bansa na Pinahiran ng FATF

Listahan ng Mga Bansa na Pinagpilian ng FATF

Mataas na panganib, sinusubaybayan at Non-co-operative hurisdiksyon

Mga tagapagkaloob ng serbisyo

Hindi namin ang ating sarili o sa pamamagitan ng aming mga asosasyon, kasosyo, mga kasama, consultant at freelancer pinapayagan ang aming mga produkto at serbisyo na magamit nang direkta o hindi direkta sa mga nabanggit na mga bansa.
Ang listahan ng mga bansa ay pana-panahong na-update at nai-post sa link na nabanggit sa ibaba.

Ang mga pangatlong bansa na may mataas na peligro, hindi namin pinagsisilbihan:

  • Iran
  • Demokratikong Tao ng Republika ng Korea (DPRK)

 

Ang mga expatriates na naninirahan sa mga nakalistang bansa ay hindi suportado para sa aming serbisyo.

Regards,

Milyonmaker.com

 

Ang listahan ng mga bansang may peligro na nakalagay sa iskedyul na 3ZA ng Mga Pagsasaayos ng Pera sa Paglaba ng Pera, Terorsista at Paglipat ng Mga Pondo (Impormasyon sa Magbabayad) Mga Regulasyon 2017.

Ang listahan ay binago noong Hulyo 2021 ng regulasyon 2 ng Money Laundering at Terrorist Financing (Susog) (No 2) (Mga Bansang Mataas na Panganib) Mga regulasyon 2021.

Ang 24 na mga bansa na may mataas na peligro ay:

  • Albania
  • Botswana
  • barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Islands
  • Kambodya
  • Demokratikong Tao ng Republika ng Korea (DPRK)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Moroko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nikaragua
  • Pilipinas
  • Panama
  • Senegal
  • Sirya
  • South Sudan
  • Uganda
  • Zimbabwe
  • Yemen

Tandaan * Kinikilala ng FATF ang mga nasasakupan na may mas mahina na mga panukala at balanse sa lugar upang makilala at labanan ang paglulunsad ng pera at financing ng terorista (CFT / AML) at pinakawalan ang dalawang dokumento ng FATF para sa lahat at ang mga dokumento na ito ay inisyu ng tatlong beses bawat taon. Inanunsyo ng FATF ang listahan ng mga bansa para sa lahat na may mahirap / mahina, ang rehimeng CFT / AML ay napatunayan na epektibo. Hanggang Oktubre 2018, sinuri ng FATF ang higit sa 80 mga bansa at kinilala ng publiko ang 68 sa kanila. Sa 68 ng mga Bansa, 55 bansa na mula nang gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matugunan ang kanilang kahinaan sa CFT / AML at tinanggal mula sa listahan. Pinagmulan * fatf-gafi.org

galugarin

106 Bansa

Magpasiya

Ano ang pinakamahusay para sa iyo.

Makipag-ugnay sa

Ipaalam sa amin.

Kami ay kinuha taon ng karanasan sa pag-perpekto ng aming dalubhasa at internasyonal na mga asosasyon at pakikipagsosyo upang magbigay ng mahusay na serbisyo at solusyon sa aming mga kliyente sa pinaka Competitive na mga presyo.

Lumilikha kami ng mga pagkakataon para sa mga Indibidwal at Kumpanya upang makakuha ng mas mahusay na mga system, na-customize at pinasadyang mga solusyon.

Ito ay tungkol sa IYO. Mas naging pamilyar kami sa iyo, sa iyong negosyo at sa iyong mga layunin nang mabuti bago talakayin ang mga potensyal na pagpipilian o pagkakataon.

Sa pamamagitan ng aming malawak na karanasan at iba't ibang mga serbisyo na ibinigay ng aming kumpanya, tinutulungan namin ang mga indibidwal, pamilya, mga negosyo at mga korporasyon sa pamamagitan ng aming dalubhasang kadalubhasaan upang lumipat, mapanatili, mapalawak at mapalago, maayos kaming nakaposisyon upang gabayan ka sa landas tungo sa tagumpay. Kung interesado ka sa relocation, pagsamahin at pagkuha o naghahanap ng pag-a-load ng iyong mga proseso sa likod ng opisina, naghahanap para sa kapital o estratehikong kasosyo o naghahanap para sa iyong susunod na henerasyon na plano ng tagumpay, pagkonsulta sa pananalapi at suporta, o naghahanap ng mga serbisyo sa real estate o serbisyo na may kaugnayan sa imigrasyon o edukasyon sa ibang bansa o solusyon sa IT maaari kaming tulungan ka sa lahat ng mga serbisyo na naroroon namin upang suportahan

pagpaplano ng proyekto

disenyo-bumuo

Bilang isang indibidwal o may-ari o punong-guro ng isang independiyenteng kompanya o korporasyon, ang lahat ay hinamon hindi lamang sa proseso ng pamamahala ng mga pang-araw-araw na aktibidad, ngunit, kasabay ng pagtiyak ng matagumpay na matagumpay at pangmatagalang tagumpay para sa kanilang sarili. Ngunit habang tumataas ang mga gastos at mga kinakailangan sa pagsunod sa paglikha ng higit na higit na mga hamon, maaaring maiiwan kang nagtataka kung paano ka magpapatuloy na mabuhay - hindi na babanggitin nang umunlad - sa panahon ng bagong panahon na ito, kung saan tayo ay humakbang.

Ang aming Hakbang sa Hakbang ng Hakbang - Mula sa Simula sa Tagumpay

Hakbang 1: Kilalanin ang mga pangangailangan ng Indibidwal / Pamilya / Negosyo / Mga Koponan.
Hakbang 2: Pagpili ng pinakamahusay na mga pagkakataon / Pagpipilian para sa isang matagumpay na katuparan ng Mga Layunin at mga layunin.
Hakbang 3: Pagpapadala ng pinakamahusay na mga pagpipilian para sa pag-apruba.
Hakbang 4: Kung maaari, pagsubaybay sa mga pagbisita sa bansa, kung hindi pa doon.
Hakbang 5: Pag-aralan ang pagiging posible.
Hakbang 6: Payo sa pananalapi at buwis, kung naaangkop.
Hakbang 7: Pangkalahatang-ideya at detalyadong paliwanag ng mga pagkakataon na posible.
Hakbang 8: Pangangasiwa sa proseso.
Hakbang 9: Paghahanda at pagsusumite sa may-katuturang Awtoridad.
Hakbang 10: TAGUMPAY!

Lahat ng Mga Serbisyo at Solusyon Napakahalaga na pumili ng tamang kapareha para sa iyong mga hangarin at adhikain, kami sa Million Makers ay naghanda upang matiyak na magtagumpay ka.

Ang aming mga kliyente ay aming pamilya at lagi kaming naka-standby aming mga kliyente na may empatiya at pasensya upang matiyak na magtagumpay sila.
Lahat ng Mga Serbisyo at Solusyon Ang Million Makers ay isang tagapagbigay ng solusyon sa stop, nagbibigay kami ng mga pasadyang at pinasadyang solusyon sa mga indibidwal, pamilya, negosyo at korporasyon na makakatulong sa iyo hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa buong mundo para sa mga bagay na may kaugnayan sa imigrasyon, imigrasyon sa pamumuhunan, imigrasyon sa negosyo, mga permit sa trabaho, permit sa paninirahan , pagkamamamayan, edukasyon sa internasyonal, pagkonsulta sa negosyo, solusyon sa negosyo, paglalagay ng pandaigdig, pinasadyang mga solusyon sa HR, pagbebenta at pagbili ng negosyo, CRM Solutions, gateway ng pagbabayad, pagbuo ng kumpanya sa 98 hurisdiksyon, pagbubukas ng account sa bangko, pagpaparehistro ng trademark sa 119 mga bansa na may isang application lamang. form, paglilisensya ng negosyo, virtual office, virtual number, international expansion, ligal na serbisyo, pagpapahalaga sa negosyo, legal advisory, financial consulting, real estate advisory, umikot sa consulatcy, kagamitan at working capital financing, due sipag at pagsunod, espesyal din kami sa pagbibigay na-customize na mga solusyon sa IT tulad ng pagbuo ng Web, Eco mmerce solution, pag-unlad ng Apps, digital marketing, software solution at pag-unlad ng teknolohiya ng Blockchain upang pangalanan ang iilan sa napaka mapagkumpitensyang presyo ..

Ilunsad

Inaalok ang aming mga serbisyo sa IT sa isang malawak na hanay ng mga negosyo ng lahat ng mga uri at sukat. Naghahatid kami ng mga sumusunod na industriya:

Banking

Outsourcing sa Proseso ng Negosyo

Ang imprastraktura at Konstruksyon

Edukasyon

pagkain at Inumin

Health Care

manufacturing

Hydropower

Seguro

Information Technology

Serbisyong Legal

Paglalakbay at Turismo

Petrochemical

Pananaliksik at Pag-unlad

Financial Services

Crypto Industry

Telecommunications

Produksyong Pang-agrikultura at Pananaliksik

Kotse

Nagbibigay kami ng mga serbisyo at suporta sa mga nabanggit na nasasakupan:

  • Albania
  • Antigua at Barbuda
  • Arhentina
  • Armenya
  • Australia
  • Awstrya
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Bolibya
  • Brasil
  • Bulgarya
  • Canada
  • Tsile
  • Kosta Rika
  • Tsina
  • Kroatya
  • Sayprus
  • Republika ng Tsek
  • Denmark
  • Republikang Dominikano
  • Dubai
  • Ekwador
  • Estonya
  • Pinlandiya
  • Fiji
  • Pransiya
  • Georgia
  • Alemanya
  • Gresya
  • grenada
  • Hong Kong
  • Unggarya
  • Iceland
  • India
  • Ireland
  • Indonesiya
  • Italya
  • Hapon
  • Kasakstan
  • Kuweit
  • Letonya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luksemburgo
  • Macedonia
  • Malaisiya
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Mauritius
  • Mehiko
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Olanda
  • Niyusiland
  • Norwega
  • Panama
  • Pilipinas
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Rumanya
  • Russia
  • Saint Kitts at Nevis
  • Saudi Arabia
  • Serbia
  • Singgapur
  • Slovenia
  • Timog Africa
  • Timog Korea
  • Espanya
  • Sri Lanka
  • Sweden
  • Switzerland
  • Thailand
  • pabo
  • Reyno Unido
  • Ukraina
  • United Arab Emirates
  • Estados Unidos ng Amerika
  • Urugway
Pag-aalaga ng Milyun-milyon

Karanasan ang pagkakaiba.

Mpag-aalaga

Pag-aalaga sa iyo sa isip.

  • One Stop Shop

  • Personalized na serbisyo

  • Ginawa ng Tailor Ginawa

  • Competitive Pricing

  • Mahusay na Eksperto ng Industriya

  • Kayamanan ng Karanasan

  • kalidad

  • 1 Punto ng Pakikipag-ugnay

  • Natatanging Pag-unawa sa Kultura

  • Pangkalahatang Daanan ng Daigdig

Libreng Konsulta, Libreng Suporta

Gabay sa Propesyonal at Suporta

Humiling ng Libreng Konsultasyon


5.0

Marka

Batay Sa 2019 mga pagsusuri